Instructivo específico unidad de investigaciones financieras. Actividades y profesionales no financieras designadas.

¿Cuál es el objeto del Instructivo? El Instructivo aprobado mediante Resolución Administrativa Nº UIF/25/2023 del 14 de abril de 2023 tiene por objeto establecer los lineamientos específicos para la implementación de la gestión de riesgos contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas (“LGI”), el Financiamiento al Terrorismo (“FT”) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas…

Instructivo específico unidad de investigaciones financieras. Actividades del mercado de valores.

¿Cuál es el objeto del Instructivo? El Instructivo aprobado mediante Resolución Administrativa Nº UIF/20/2023 del 04 de abril de 2023 tiene por objeto establecer los lineamientos específicos para la implementación de la gestión de riesgos contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas (“LGI”), el Financiamiento al Terrorismo (“FT”) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas…

Instructivo específico unidad de investigaciones financieras. Actividades de las empresas de servicios de pago móvil.

¿Cuál es el objeto del Instructivo? El instructivo aprobado mediante Resolución Administrativa Nº UIF/21/2023 del 04 de abril de 2023 tiene por objeto establecer los lineamientos específicos para la implementación de la gestión de riesgos contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), el Financiamiento al Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas…